Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное  акционерное общество "БРЯНСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО"<BR>06.10.2023 15:46</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное  акционерное общество "БРЯНСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц:  241017, г. Брянск,  ул. Вокзальная, д. 136 </P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023201060410</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3232001722</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42078-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3232001722</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.10.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие семь членов Совета директоров из семи, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</P>
<P>Вопрос №1 повестки дня: О согласовании кандидатуры на должность заместителя генерального директора по науке – главного конструктора – начальника ОГК Общества.  </P>
<P>Решение принято.</P>
<P>Принятое решение: Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1102 от 04.07.2023г. «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</P>
<P>Результаты голосования: «За» -7, «Против» -0, «Воздержалось» -0.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос №2 повестки дня: Об утверждении порядка формирования бюджета Общества на </P>
<P>2024-2026 гг.</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>Принятое решение: Утвердить порядок формирования бюджета Общества на 2024-2026 годы (прилагается).</P>
<P>Результаты голосования: «За» -7, «Против» -0, «Воздержалось» -0.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг:</P>
<P>Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-42078-А</P>
<P>Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.10.2009г.</P>
<P>Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа «А».</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-42078-А</P>
<P>Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.10.2009г.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.10.2023г.</P>
<P>
</P>
<P>2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.10.2023г. Протокол №138.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Сергей Николаевич Погорельцев</P>
<P>3.2. Дата: 06.10.2023</P>